監事會決議公告

欄目：公司公告發布時間：2024-04-12

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2024-013

深圳市大為創新科技股份有限公司

第六屆監事會第十一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十一次會議通知于2024年3月29日以電子郵件等方式發出。會議于2024年4月10日下午4：00在公司總部會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議由監事會主席李文瑾女士召集并主持。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，其中監事胡凱歡女士以通訊表決方式出席會議，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

1.會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<2023年度監事會工作報告>的議案》。

該議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《2023年度監事會工作報告》具體內容詳見2024年4月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

2.會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<2023年度財務決算報告>的議案》。

監事會對《2023年度財務決算報告》發表審核意見如下：經審核，監事會認為公司《2023年度財務決算報告》符合公司實際情況，能夠真實、準確、完整地反映公司的財務狀況和經營成果。

該議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

3.會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<2023年度利潤分配預案>的議案》。

監事會對《關于<2023年度利潤分配預案>的議案》發表審核意見如下：經審核，監事會認為公司2023年度利潤分配預案符合《公司章程》和《未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規劃》的規定，公司利潤分配預案的制定程序合法、合規，有利于公司實現持續、穩定、健康發展。

該議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

4.會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<2023年年度報告全文>及<2023年年度報告摘要>的議案》。

經審議，監事會認為：《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》的內容真實、準確、完整地反映了公司2023年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定。

該議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《2023年年度報告摘要》（公告編號：2024-014）具體內容詳見2024年4月12日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度報告》具體內容詳見2024年4月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

5.會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<2023年度內部控制自我評價報告>的議案》。

監事會對《2023年度內部控制自我評價報告》發表審核意見如下：經核查，監事會認為公司已建立了較為完善的內部控制體系并能得到有效的執行。公司內部控制體系符合國家相關法律法規要求以及公司實際需要，對公司經營管理起到了較好的風險防范和控制作用。經審閱，監事會認為公司內部控制自我評價報告全面、客觀、真實地反映了公司內部控制體系建設和運作的實際情況。

《2023年度內部控制自我評價報告》《華源證券股份有限公司關于深圳市大為創新科技股份有限公司2023年度內部控制自我評價報告的核查意見》以及北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《內部控制審計報告》具體內容詳見2024年4月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

6.會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》。

經審議，監事會認為：《2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實、準確、完整、客觀地反映了公司2023年度募集資金實際存放與使用情況，募集資金的存放與使用均符合相關法律法規及公司相關制度的規定，不存在違規使用及管理募集資金的情形。

該議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2024-015）具體內容詳見2024年4月12日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《華源證券股份有限公司關于深圳市大為創新科技股份有限公司2023年度募集資金存放與使用情況的核查意見》以及北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《募集資金存放與使用情況鑒證報告》具體內容詳見2024年4月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。