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第六屆董事會第二十一次會議決議公告

欄目:公司公告 發布時間:2024-09-24

證券代碼:002213           證券簡稱:大為股份             公告編號:2024-059

 

深圳市大為創新科技股份有限公司

第六屆董事會第二十一次會議決議公告


本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


一、董事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十一次會議通知于2024920日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2024924日以通訊表決方式召開,會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名,實到董事7名,公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

(一)會議以7票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了《關于制定<輿情管理制度>的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1——主板上市公司規范運作》等相關法律、法規、規范性文件的有關規定,結合《公司章程》及公司實際情況,董事會同意制定《輿情管理制度》。

輿情管理制度》詳情參見2024925日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn

三、備查文件

(一)經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第二十一次會議決議》;

(二)深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

 

深圳市大為創新科技股份有限公司

  

2024924

 


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